公司通告
3031b·com永利集团科技:关于控股股东拟通过果真征集受让方方法协议转让公司部分股份的希望通告
2020-12-15证券代码：000988 证券简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2020-57
3031b·com永利集团 关于控股股东拟通过果真征集受让方方法协议转让公司部分股份的希望通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完 整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。 3031b·com永利集团（下称“3031b·com永利集团科技”或“公司”）划分于2020年7月9日、9月15日、10月21日、11月24日披露了《关于控股股东拟通过果真征集转让方法协议转让公司部分股份的提醒性通告》（通告编号：2020-35）、《关于控股股东拟通过果真征集受让方方法协议转让公司部分股份的通告》（通告编号：2020-45）、《关于控股股东拟通过果真征集受让方方法协议转让公司部分股份的希望通告》（通告编号：2020-47）、《关于控股股东拟通过果真征集受让方方法协议转让公司部分股份的希望通告》（通告编号：2020-55） 。 2020年12月14日 ，公司收到控股股东武汉华中科技大工业集团有限公司（下称“工业集团”）发来的《关于果真征集转让3031b·com永利集团科技股份希望情形的见告函》 ，主要内容如下： 产 业 集 团 拟 通 过 公 开 征 集 受 让 方 方 式 协 议 转 让 持 有 的 华 工 科 技 191,045,514 股股份 ，占3031b·com永利集团科技总股本的 19.00%（下称“本次果真征集转让”） 。
工业集团妄想与武汉国恒科技投资基金合资企业（有限合资）（下称“国恒基金”）签署附生效条件的《股份转让协议》 ，已经推行工业集团董事会审议决议程序 ，尚需推行华中科技大学审批程序 。
一、国恒基金合资人变换及出资结构调解情形
（一）阻止本通告日 ，国恒基金的基本情形： 名称 武汉国恒科技投资基金合资企业（有限合资） 主要谋划场合 武汉东湖新手艺开发区高新大道 818 号高科医疗器械园 B 地块一期 B8 幢 4 层 1 号（自贸区武汉片区） 执行事务合资人 武汉东湖立异科技投资有限公司 认缴出资金额 45 亿元人民币 社会统一信用代码 91420100MA49JYKU1X 企业类型 有限合资企业 设立日期 2020 年 9 月 1 日 一样平常项目：股权投资（不含国家执律例则、国务院决议限制和榨取 的项目；不得以任何方法果真召募和刊行基金）（不得从事吸收公 谋划规模 众存款或变相吸收公众存款 ，不得从事发放贷款等金融营业） 。（涉 及允许谋划项目 ，应取得相关部分允许后方可谋划）（除依法须经 批准的项目外 ，凭营业执照依法自主开展谋划活动） 谋划限期 2020 年 9 月 1 日至 2026 年 8 月 31 日
（二）国恒基金的合资人变换及出资结构转变 1、国恒基金的出资总额由人民币 43.5 亿元增至人民币 45 亿元 ，新增 2 家 有限合资人 ，划分是武汉地铁集团有限公司、武汉润君达企业管理中心（有限合资）（下称“润君达”） 。 在3031b·com永利集团科技 11 月 24 日宣布希望通告之后 ，国恒基金依据其受让申请中提出 的合作计划 ，约请3031b·com永利集团科技管理团队加入对基金出资 。润君达系3031b·com永利集团科技管理团队出资设立的合资企业 ，通过直接及间接的方法对国恒基金合计出资人民币 1.5亿元 ，其中对国恒基金直接的认缴出资为人民币 1.465 亿元、对国恒基金通俗合资人之一的武汉国恒科技管理合资企业（有限合资）（下称“国恒管理”）的认缴出资为人民币 0.035 亿元 。 2、国恒基金的有限合资人北京茂榕投资有限公司从基金退伙 ，其出资份额人民币 9.99 亿元划分由武汉地铁集团有限公司认缴出资人民币 4.49 亿元、武汉碧水集团有限公司增添认缴出资人民币 2 亿元、武汉国创立异投资有限公司（下称“国创立异”）增添认缴出资人民币 3.5 亿元 。 3、国恒管理的出资总额由人民币 650 万元增至人民币 1,000 万元 。其中 ， 国恒管理有限合资人天风汇博（武汉）投资中心（有限全伙）退伙 ，润君达认缴出资人民币 350 万元新增为有限合资人；通俗合资人、执行事务合资人武汉东湖立异科技投资有限公司增添认缴出资人民币 100 万元 。
（三）国恒基金合资人及出资结构的后续调解 凭证国恒基金、国创立异提供的说明 ，武汉市科技创业投资指导基金（以下简称“指导基金”）妄想加入国恒基金 ，拟认缴出资额为人民币 8.5 亿元 ，系武 汉市政府、武汉市国资委关于国恒基金出资的统筹安排 。 现在 ，指导基金正在举行拟设立基金公示 ，后续通过受让国创立异所持有的国恒基金份额完成出资 。关于国恒基金的合资人及出资结构调解的最终效果 ，后续将实时举行披露 。
二、本次果真征集转让后续事情安排 工业集团与国恒基金签署附生效条件的《股份转让协议》 ，将凭证《上市公司国有股权监视管理步伐》等有关划定 ，提交国有资产监视管理机构举行审批 。 本次果真征集转让有关决议程序完成前 ，工业集团能否与国恒基金签署《股份转让协议》保存不确定性；所签《股份转让协议》仍需获得国有资产监视管理部分等有权机构批准后方可生效及实验 ，是否能够获得批准、何时获得批准以及本次果真征集转让是否能够最终完成保存不确定性 。 若本次果真征集转让获得批准并得以实验 ，可能导致3031b·com永利集团科技的控股股东和现实控制人爆发变换 。 公司将严酷凭证有关执法、规则的划定和要求 ，凭证本次果真征集转让事项的希望情形实时推行信息披露义务 。敬请宽大投资者审慎决议 ，注重投资危害 。
特此通告
3031b·com永利集团董事会
二〇二〇年十仲春十四日
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