公司通告
第六届董事会第6次聚会决议通告
2015-04-13股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2015-09
3031b·com永利集团
第六届董事会第6次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
3031b·com永利集团（下称：“公司”）于2015年3月20日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第六届董事会第6次聚会的通知”。本次聚会于2015年3月27日下昼14时在公司聚会室召开� ＞刍嵊Φ蕉�9人，实到8人,董事王中因公出差未能到会,委托董事长马新强代行所有议案赞成的表决权。公司监事、高级管理职员列席了聚会� ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由董事长马新强先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度董事会事情报告》，赞成提交公司2014年度股东大会审议。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度谋划事情报告和2015年谋划事情妄想》。
三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度财务决算报告》和《2015年财务预算报告》，赞成提交公司2014年度股东大会审议。
四、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》，赞成提交公司2014年度股东大会审议。
详细内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年年度报告》，通告编号：2015-11 ；《2014年年度报告摘要》，通告编号：2015-12。
五、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过《2014年度召募资金存放与使用情形的专项报告》。本报告已经众环� ；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)出具鉴证报告，申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具核查意见。
详细内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年度召募资金存放与使用情形的专项报告》、《2014年度召募资金存放与使用情形鉴证报告》、《2014年度召募资金存放与使用情形的核查意见》。
六、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。本报告已经众环� ；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)出具审计报告。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。详细内容详见3月31日在指定媒体披露的《2014年度内部控制审计报告》、《2014年度内部控制评价报告》。
七、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《公司董事2014年度薪酬兑现的议案》。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。赞成提交公司2014年度股东大会审议。
八、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《公司高管2014年度薪酬兑现的议案》。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。
九、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2014年利润分派预案》。
经众环� ；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)审计，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润168,351,348.21元，其中母公司实现净利润58,632,173.27元，今年提取法定盈余公积金5,863,217.33元，加上上年未分派利润184,129,848.53元，减去今年实验的2013年度对股东利润分派8,911,166.32元，本次现实可供股东分派的利润为227,987,638.15元。
提请公司2014年度利润分派预案：拟以2014年年尾总股本891,116,632股为基数，向全体股东每10股派送现金0.25元（含税），合计分派现金22,277,915.80元，未分派利润余额205,709,722.35元结转下一年度。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。赞成提交公司2014年度股东大会审议。
十、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。
公司拟继续聘用众环� ；峒剖κ挛袼�(特殊通俗合资)为公司的2015年财务和内部控制审计机构，年度审计用度共计人民币99万元。
公司自力董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了体现赞成的自力意见。赞成提交公司2014年度股东大会审议。
十一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于申请注册刊行短期融资券和中期票据的议案》。
为了进一步拓宽公司融资渠道、优化债务结构，降低资金本钱，为营业生长提供优异的资金包管，赞成公司拟向中国银行间市场生意商协会申请注册刊行短期融资券和中期票据用于增补流动资金、置换贷款。
（一）注册刊行短期融资券的计划：
1、刊行人：3031b·com永利集团 ；
2、刊行规模：拟注册规模为不凌驾人民币5亿元（含5亿元），详细刊行规模将以公司在中国银行间市场生意商协会注册的金额为准 ；
3、刊行限期：1年 ；
4、刊行利率：刊行利率凭证公司评级情形、拟刊行时代市场利率水平和银行间债券市场情形以及承销商协商情形确定 ；
5、刊行日期：凭证公司现实谋划情形，在中国银行间市场生意商协会注册乐成后有用期内一次性或分期刊行 ；
6、召募资金用途：拟用于增补流动资金、置换银行乞贷等切合国家执律例则及政策要求的企业谋划活动 ；
7、刊行工具：天下银行间债券市场的机构投资者（国家执律例则榨取的购置者除外）。
（二）注册刊行中期票据的计划：
1、刊行人：3031b·com永利集团 ；
2、刊行规模：拟注册规模为不凌驾人民币10亿元（含10亿元），详细刊行规模将以公司在中国银行间市场生意商协会注册的金额为准 ；
3、刊行限期：不凌驾5年（含5年），详细刊行限期将凭证公司的资金需求及市场情形确定 ；
4、刊行利率：刊行利率凭证公司评级情形、拟刊行时代市场利率水平和银行间债券市场情形以及承销商协商情形确定 ；
5、刊行日期：凭证公司现实谋划情形，在中国银行间市场生意商协会注册乐成后有用期内一次性刊行或分期刊行 ；
6、召募资金用途：拟用于增补流动资金、置换银行乞贷等切合国家执律例则及政策要求的企业谋划活动 ；
7、刊行工具：天下银行间债券市场的机构投资者（国家执律例则榨取的购置者除外）。
为更好掌握中期票据和短期融资券的刊行时机，提高融资效率，董事会授权公司谋划层凭证公司资金需要、营业情形以及市场条件，全权决媾和打点与本次短期融资券和中期票据注册、刊行有关的详细事宜，主要包括但不限于：
在执法、规则允许的规模内，决议或修订、调解本次刊行短期融资券和中期票据的刊行额度、刊行限期、刊行期数、刊行利率、刊行方法、承销方法、担保方法、召募资金用途等与本次刊行短期融资券和中期票据相关的详细事宜 ；约请承销商、信用评级机构、审计机构、执法照料等中介机构，打点本次中期票据和短期融资券刊行申报事宜。
董事会授权董事长签署与本次短期融资券和中期票据注册、刊行有关的各项文件，包括但不限于刊行申请文件、召募说明书、承销协议及凭证适用的羁系规则举行相关的信息披露文件等。
公司自力董事对此议案揭晓了赞成的自力意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，并报中国银行间市场生意商协会获准刊行注册后实验。
十二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
详细内容详见3月31日在指定媒体披露的《公司章程修订比照表》及《公司章程》全文。
十三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于修订召募资金管理制度的议案》。
详细内容详见3月31日在指定媒体披露的《召募资金管理制度修订比照表》及《召募资金管理制度》全文。
十四、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
详细内容详见3月31日在指定媒体披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》，通告编号：2015-13。
特此通告。
3031b·com永利集团董事会
二○一五年三月二十七日
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