公司通告
第五届监事会第16次聚会决议通告
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2014-08
3031b·com永利集团
第五届监事会第16次聚会决议通告
本公司及监事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
3031b·com永利集团（以下称：“3031b·com永利集团科技”或“公司”）于2014年2月19日以电子邮件和传真的方法发出召开第五届监事会第16次聚会的通知，本次聚会于2014年2月26日上午11时在公司聚会室召开� ＞刍嵊Φ郊嗍�5人，实到监事5人� ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
聚会由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举手表决，形成如下决议：
一、 以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会事情报告》 ；赞成提交公司2013年年度股东大会审议。
二、 以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年财务决算报告》和《2014年财务预算报告》 ；赞成提交公司2013年年度股东大会审议。
三、 以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年度报告》及《摘要》 ；
公司监事以为公司2013年度报告所载资料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。
赞成提交公司2013年年度股东大会审议。
四、 以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《关于公司内部控制的评价报告》 ；
公司监事会以为，报告期内公司的法人治理、财务管理、生产谋划、信息披露和重大事项等活动严酷凭证公司各项内控制度的划定举行，相关环节可能保存的问题均获得了合理控制，公司建设了较为完善的内部控制系统，切合国家有关执法、规则的要求， 内控制度具有正当性、合理性和有用性，公司内部控制自我评价周全、真实、准确，反应了现在公司内部控制系统建设、内控制度执行和监视管理的现真相形。公司的内部控制设计和运行是有用的。
五、 以5票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《公司监事2013年薪酬兑现的议案》 ；赞成提交公司2013年年度股东大会审议。
特此通告。
3031b·com永利集团监事会
二〇一四年仲春二十六日
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