公司通告
第五届董事会第24次聚会决议通告
2013-11-15股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2013-37
3031b·com永利集团
第五届董事会第24次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
3031b·com永利集团（以下称：“公司”）于2013年10月25日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第24次聚会的通知” 。本次聚会于2013年10月29日上午9时在公司聚会室召开 � ＞刍嵊Φ蕉�9人，实到8人，自力董事杨海燕因公未能到会，委托自力董事吕卫平代行表决权，公司监事和高级管理职员列席了聚会 � ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。
聚会由董事长熊新华先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，审议通过了《2013年三季度报告》及《正文》 。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《2013年三季度报告》及《2013年三季度报告正文》，通告编号：2013-38 。
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于子公司3031b·com永利集团激光投资建设合资公司的议案》 。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司对外投资的通告》，通告编号：2013-39 。
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于对3031b·com永利集团赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》 。
详细内容详见同日在指定媒体披露的《关于对子公司增资扩股放弃优先认缴出资权的提醒性通告》，通告编号：2013-40 。
四、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于召开2013年第二次暂时股东大会的议案》
赞成召开2013年第二次暂时股东大会，审议《关于对3031b·com永利集团赛百增资扩股放弃优先认缴出资权的议案》 。股东大会通知将于近期发出 。
特此通告
3031b·com永利集团董事会
二O一三年十月二十九日
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