公司通告
第五届董事会第19次聚会决议通告
2013-04-15股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2013-12
3031b·com永利集团
第五届董事会第19次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
3031b·com永利集团（以下称：“3031b·com永利集团科技”或“公司”）于2013年4月8日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第19次聚会的通知”。本次聚会于2013年4月12日以通讯方法召开� ＞刍嵊Τ鱿�9人，现实收到表决票9票� ＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经列位董事审议并通讯表决，一致通过了以下议案：
一、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的议案》
公司自力董事、监事会及保荐机构对此项议案均出具专项意见。
本议案详细内容详见同日《关于部分召募资金投资项目实验所在变换及延期的通告》，通告编号：2013-14。
二、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于出售武汉3031b·com永利集团景程科技生长有限公司股权的议案》
自力董事对此项议案揭晓了自力意见。
本议案详细内容详见同日《关于子公司孝感高理拟出售持有的3031b·com永利集团景程20%股权的通告》，通告编号：2013-15。
三、以9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于武汉3031b·com永利集团科技投资管理有限公司购置未来城土地的议案》
为了推进工业转型，拓展公司未来规模和利润增添点，富厚公司工业结构，包管公司可一连的快速生长，并探索走向国际化的渠道，公司子公司武汉3031b·com永利集团科技投资管理有限公司（下称“3031b·com永利集团科投”）拟购置位于武汉东湖高新区未来科技城高新大道以南、未来一起以西、科技三路以北的工业用地，土地总面积为184亩，单价20万元每亩，土地价款合计为3680万元，用于科技效果孵化器和新的工业项目建设用地。
公司自力董事对此项议案揭晓了自力意见。
本次购置事宜不组成关联生意，不组成重大资产重组。现在尚未签署《国有土地使用权出让条约》。
公司将凭证项目希望一连举行通告。
特此通告。
3031b·com永利集团董事会
二o一三年四月十二日
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