公司通告
关于召开2012年年度股东大会的通知
2013-04-15股票代码：000988 股票简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2013-09
3031b·com永利集团
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏 。
3031b·com永利集团2013年3月28日召开的第五届董事会第18次聚会审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》 。本次股东大会将接纳现场投票的表决方法，现就有关2012年年度股东大会事项通告如下：
一、召开聚会基本情形
1、聚会召集人：3031b·com永利集团董事会 。
2、聚会召开的正当性、合规性情形：经公司第五届董事会第18次聚会审议通过，决议召开2012年年度股东大会，召集程序切合有关执法、规则、部分规章、其他规范性文件及公司章程的划定 。
3、聚会召开的日期和时间：2013年4月22日（星期一）下昼14点 。
4、聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法 。
现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园3031b·com永利集团科技工业大厦多功效报告厅 。
5、聚会出席工具
(1) 阻止2013年4月12日下昼收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司全体股东 。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席聚会和加入表决，该股东代理人不必是本公司股东 。
(2)公司董事、监事和高级管理职员 。
(3)公司约请的见证状师 。
二、本次年度股东大会审议事项
1、审议《2012年度董事会事情报告》
同时公司自力董事将在本次年度股东大会上述职 。
2、审议《2012年度监事会事情报告》
3、审议《2012年年度报告》及《摘要》
4、审议《2012年财务决算报告和2013年财务预算报告》
5、审议《关于公司董事2012年薪酬兑现的的议案》
6、审议《关于公司监事2012年薪酬兑现的议案》
7、审议《2012年利润分派计划》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
上述议案须经出席聚会的股东所持表决权的二分之一以上通过 。
上述第9项议案于2013年2月4日召开的公司第五届董事会第17次聚会审议通过，第1-8项议案于2013年3月28日召开的第五届董事会第18次聚会审议通过，详细内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关通告 。
三、本次股东大会现场聚会的挂号要领
1、 挂号时间：2013年4月18日、4月19日上午9:00-12:00、下昼14:00-17:00；
2、 挂号方法：
(1)自然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证举行挂号；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证实或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证举行挂号；
(3)委托代理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证举行挂号；
(4)异地股东可以书面信函或传真打点挂号 。
3、挂号所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园3031b·com永利集团科技本部大楼二楼，董事会办公室 。
信函上请注明“股东大会”字样 。
四、其他
1、会期半天，与会股东住宿及交通用度自理 。
2、联系方法：
公司地址：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园3031b·com永利集团科技工业大厦
联系电话（传真）：027-87180126，联系人：安欣 邮编：430223
五、备查文件
1、公司第五届董事会第17次、第18次聚会审议的议案及相关文件；
2、公司第五届董事会第18次聚会决议通告 。
特此通告 。
3031b·com永利集团董事会
二O一三年三月二十八日
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