公司通告
3031b·com永利集团2011年第三次暂时股东大会决议通告
2011-12-23证券代码：000988 证券简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2011－60
3031b·com永利集团
2011年第三次暂时股东大会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
（1）召开时间：
现场聚会召开时间为：
网络投票时间为：
其中 ，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的详细时间为：
（2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园3031b·com永利集团科技工业大厦多功效报告厅。
（3）召开方法：本次股东大会接纳现场投票、网络投票相团结的方法。
（4）聚会召集人：公司董事会。
（5）聚会主持人：董事长
（6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。
2、聚会出席情形
（1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东及股东代表共计34人 ，代表股份169,019,428股 ，占公司股份总数的37.9343％。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情形
现场出席股东大会的股东及股东代表3人 ，代表股份168,408,399股 ，占公司有表决权股份总数37.7972％；通过网络投票的股东31人 ，代表股份611,029股 ，占公司有表决权股份总数的0.1371％。
（3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。
二、提案审议情形
审议《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》
赞成公司在包管召募资金投资项目建设的资金需求、包管召募资金投资项目正常举行的条件下 ，使用部分闲置召募资金2.5亿元用于增补公司流动资金 ，单次使用限期为自股东大会审议通过之日起不凌驾6个月 ，到期送还到召募资金专用账户。
表决效果：赞成票168,949,426股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 99.9586%；阻挡票60,002股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0355%；弃权票10,000股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.0059%。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：文梁娟、苏敦渊
3、结论性意见：本所状师以为 ，公司本次股东大会的召集及召开程序正当 ，出席聚会职员的资格正当有用 ，表决程序切合有关执律例则及公司章程的划定 ，表决效果正当有用。
四、备查文件
1 .3031b·com永利集团2011年第三次暂时股东大会聚会纪录。
2．北京市嘉源状师事务所出具的关于3031b·com永利集团2011年第三次暂时股东大会的执法意见书。
特此通告。
3031b·com永利集团董事会
二○
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