公司通告
3031b·com永利集团第五届董事会第六次聚会决议通告
2011-12-09证券代码：000988 证券简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2011-54
3031b·com永利集团
第五届董事会第六次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
3031b·com永利集团（以下称：“公司”）于
聚会由公司董事长
一、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的议案》。
本议案详细内容详见《关于使用部分闲置召募资金增补流动资金的通告》，通告编号：2011-56。
二、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于向武汉3031b·com永利集团图像手艺开发有限公司增资的议案》。
本议案详细内容详见《关于使用召募资金向武汉3031b·com永利集团图像手艺开发有限公司增资的通告》，通告编号：2011-57。
三、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于将3031b·com永利集团图像RFID事业部分拆及深圳赛百公司股权注入武汉赛百公司的议案》。
武汉3031b·com永利集团图像手艺开发有限公司（简称：“3031b·com永利集团图像”）、深圳市3031b·com永利集团赛百信息手艺有限公司（简称：“深圳赛百”）、武汉3031b·com永利集团赛百数据系统有限公司（简称“武汉赛百”）为3031b·com永利集团科技的全资子公司。为了进一步整合优质手艺资源、产品资源，推动公司“IT”工业板块生长。公司拟将3031b·com永利集团图像RFID事业部分拆后所有资产、营业注入到武汉赛百公司��3031b·com永利集团科技对全资子公司武汉赛百以现金增资2000万元，并将持有深圳赛百公司的所有股权作价1000万元（最终以评估值为准）举行增资。增资完成后，武汉赛百的注册资源变换为人民币3460万元。
四、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于3031b·com永利集团激光与武钢集团建设合资公司的议案》。
凭证市场调研，激光装备在冶金行业拥有重大的市场需求，公司思量通过与该行业内的重点企业合作的模式，树立行业样板工程，形成行业突破。为此，武汉3031b·com永利集团激光工程有限责任公司（简称：“3031b·com永利集团激光”）拟与武汉钢铁工程手艺集团有限责任公司（简称：“武钢集团”）合作建设合资公司，公司名称暂定武钢3031b·com永利集团激光装备有限责任公司，妄想在武钢高新手艺工业园建设激光成套装备工业基地，主要从事面向冶金的激光装备的研发、生产、销售及服务。
该合资公司注册资源8000万元，其中武钢集团出资4080万元，占合资公司注册资源的51%；3031b·com永利集团激光出资3920万元，占合资公司注册资源49%。
五、9票赞成，0票阻挡，0票弃权，通过了《关于召开2011年第三次暂时股东大会的议案》。
本议案详细内容详见《关于召开2011年第三次暂时股东大会的通知》，通告编号：2011-58。
3031b·com永利集团董事会
二○逐一年十
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