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3031b·com永利集团第五届董事会第三次聚会决议通告

2011-12-09

证券代码：000988　    证券简称：3031b·com永利集团科技　　  通告编号：2011-45

 

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第五届董事会第三次聚会决议通告

   

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。

 

3031b·com永利集团（以下称：“公司”）于2011年8月31日以电话及邮件方法向全体董事、监事及高级管理职员发出了“关于召开第五届董事会第3次聚会的通知”。本次聚会于2011年9月2日上午9时在公司聚会室召开�＞刍嵊Φ蕉�9人，实到7人，董事熊新华因公出差未能到会，委托董事童俊代行表决权，自力董事吕卫平先生因公出差未能到会，委托自力董事杨海燕女士代行表决权。公司监事会成员和高级管理职员列席了聚会�＞刍岬恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。

聚会由董事长马新强先生主持，经列位董事审议并举手表决，形成如下决议：

  1. 《关于出售3031b·com永利集团团结股权暨关联生意的议案》

本项议案表决效果：赞成9票；阻挡0票；弃权0票。一致通过。

详细内容详见9月3日《关于出售3031b·com永利集团团结股权暨关联生意的通告》，通告编号：2011-46。

  1. 《关于召开2011年第二次暂时股东大会的议案》

本项议案表决效果：赞成9票；阻挡0票；弃权0票。一致通过。

详细内容详见9月3日《关于召开2011年第二次暂时股东大会的通知》，通告编号：2011-47。

 

特此通告。

 

3031b·com永利集团董事会

二○逐一年九月二日

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