公司通告
2010年年度股东大会决议通告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：3031b·com永利集团科技 通告编号：2011-17
本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。
特殊提醒：本次股东大会无反对议案的情形。
一、聚会召开和出席情形
1、聚会召开情形
�。�1）召开时间：
现场聚会召开时间为：2011年3月11日（星期五）下昼14点。
�。�2）现场聚会召开所在：武汉市东湖高新手艺开发区华中科技大学科技园3031b·com永利集团科技工业大厦多功效报告厅。
�。�3）聚会召开方法：本次年度股东大会接纳现场投票的方法。
�。�4）聚会召集人：3031b·com永利集团董事会。
�。�5）聚会主持人：董事长
�。�6）本次相关股东聚会的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》等执法、规则和规范性文件的划定。
2、聚会出席情形
�。�1）出席聚会的总体情形
加入本次股东大会的股东或股东代表共计10人 ，代表股份171,481,347股 ，占公司股份总数的42.07％。
�。�3）公司董事、监事、高级管理职员、公司约请的北京市嘉源状师事务所状师出席了本次聚会。
二、提案审议情形
�。ㄒ唬�2010年度董事会事情报告》
表决效果：赞成票171,481,347股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
�。ǘ�2010年度监事会事情报告》
表决效果：赞成票171,481,347股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
�。ㄈ�2010年年度报告》及《摘要》
表决效果：赞成票171,481,347股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
�。ㄋ模�2010年财务决算报告和2011年财务预算报告》
表决效果：赞成票171,481,347股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
�。ㄎ澹�2010年利润分派计划》
经武汉众环会计师事务有限责任公司审计 ，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元 ，其中母公司实现净利润68,325,425.27 元 ，提取法定盈余公积金6,832,542.53 元 ，加上上年未分派利润92,892,789.19 元 ，本次现实可供股东分派的利润为154,385,671.93元。
经公司董事会第四届二十五次聚会决议 ，提出2010年度利润分派预案：以2010年年尾总股本407,607,816股为基数 ，向全体股东每10股派送现金1元（含税） ，合计分派现金40,760,781.60元 ，未分派利润余额113,624,890.33元结转下一年度。
表决效果：赞成票171,287,533股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 99.89%；阻挡票193814股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0.11%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
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公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的2011年财务审计机构。
表决效果：赞成票171,481,347股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
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表决效果：赞成票171,481,347股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
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表决效果：赞成票171,481,347股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的 100%；阻挡票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%；弃权票0股 ，占加入本次聚会有用表决权股份总数的0%。
三、状师出具的执法意见
1、状师事务所：北京市嘉源状师事务所
2、见证状师：文梁娟、刘兴
3、结论性意见：状师以为 ，公司本次股东大会的召集、召开程序 ，出席聚会职员的资格及表决程序切合有关执法、规则和《公司章程》的划定 ，表决效果正当、有用。
四、备查文件
1 .3031b·com永利集团2010年年度股东大会聚会纪录。
2．北京市嘉源状师事务所出具的关于3031b·com永利集团2010年年度股东大会的执法意见书。
特此通告。
3031b·com永利集团董事会
二○
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